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维择科技
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维择科技
算法领先的AI风控专家
金融科技服务
经典客户案例近年来,传统行业中欺诈及洗钱行为日益猖獗。针对这一现象,银保监及人民银行等机构出台多部管理办法,将反洗钱监管列为重要工作之一,金融机构反洗钱能力的全面升级亦一再被重申。然而,银行等金融机构身处传统行业,风控模式相对滞后,无法在短期内实现快速转型或系统重建。而大量业务场景又面临手法多变的欺诈挑战,且多以团伙形式呈现。受限于人力资源调配、历史标签的缺失,传统的专家规则引擎以及有监督模型难以应对当下日新月异、来势凶猛的欺诈攻击。因此,金融机构所需方案,应该是在优化现有传统规则引擎及有监督学习模型的基础上,引入不依赖于经验标签的无监督机器学习模型,多管齐下,为金融机构构建多重屏障、保驾护航。某头部股份制商业银行在对公账户发起的支付交易和跨行转账交易场景下,存在资金交易频繁、金额较大、过渡性质明显、与客户身份不符的疑似洗钱交易行为。然而,受限于行内现有规则检测覆盖范围窄、曾试用的无监督机器学习算法难以落地应用等因素,现亟需一套全新解决方案。基于对该行现存难点的深入了解,维择科技携手行内团队,搭建了无监督可疑公转私交易监测模型。该模型基于维择科技独有的无监督机器学习算法,配以维择科技先进的建模工具dCube,与行内现有专家规则引擎及有监督机器学习高效融合,能够实现对于已知欺诈及未知欺诈的全面捕捉,优化升级行内现有系统。在POC测试过程中,模型结果抽取了部分团伙进行业务验证,行内经过验证挖掘两个规则遗漏的洗钱团伙,整体团伙涉案金额高达10亿。产品优势
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